Elles activaient sous couvert de sociétés fictives : 47 personnes arrêtées

Le Service central de lutte contre la criminalité organisée (SCLCO) a démantelé, dans une opération qualitative, un réseau criminel organisé activant sous couvert de sociétés fictives à travers plusieurs wilayas du pays, arrêté 47 de ses membres et récupéré des sommes d'argent importantes, a indiqué, hier, un communiqué de la direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). «Dans le cadre de la lutte contre les crimes portant atteinte à l'économie nationale, le SCLCO de Saoula (Alger) a procédé, dans une opération qualitative, au démantèlement d'un réseau criminel organisé qui activait sous couvert de sociétés fictives et se livrait à une évasion fiscale systématique dans plusieurs wilayas du pays», a précisé la même source.
Les investigations ont permis «aux enquêteurs du service de dévoiler le plan criminel des membres du réseau, qui ont créé plusieurs entités commerciales fictives à travers le territoire national, sans exercer d'activité commerciale réelle, dans le but de s'inscrire dans des opérations financières frauduleuses, en exploitant de faux registres de commerce et des factures fictives, pour obtenir des fonds, qu'ils utilisaient dans des projets d'investissement aux fins de blanchiment d'argent», a ajouté la même source.
L'affaire, traitée sous la supervision du parquet territorialement compétent, «a abouti à l'arrestation de 47 membres du réseau, à la
récupération de 24 milliards de centimes issus de l'activité criminelle, au gel de comptes bancaires d'une valeur de 78 milliards de centimes, et à l'inventaire et à la mise sous opposition de biens mobiliers d'une valeur de 400 milliards de centimes (500 camions poids lourds, bulldozers et véhicules), en sus de biens fonciers (terrains, villas et appartements de luxe), situés dans des quartiers d'Alger et dans certaines grandes wilayas du pays», a ajouté le texte. «Les membres du réseau criminel ont été déférés devant le procureur de la République près le Pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi M'hamed, en date du 5 mai 2025, pour des affaires de blanchiment d'argent, évasion fiscale et faux et usage de faux dans des documents commerciaux», a conclu le communiqué.
R. N.